- Sí, EPN al banquillo de los acusados
- De 3 carpetas, la de OHL es la más firme
- Paradigmas, UMAI, marketing, QR, Agua,
Hace cuatro años, cuando Andrés Manuel López Obrador era ya presidente electo, entrevisté al abogado Paulo Díez Gargari sobre el caso de corrupción de OHL en el circuito mexiquense: “Voy a hacer jurídicamente todo lo posible por llevar a Enrique Peña Nieto al banquillo de los acusados No sólo en México, sino ante las cortes internacionales. Hay muchos elementos para lograrlo”, me dijo.
El martes la Fiscalía General de la República le dio la razón y anunció que hay tres carpetas de investigación en contra del expresidente: una de ellas, explicó la dependencia, incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española anteriormente denominada OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
Las otras dos son el caso expuesto por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hace unas semanas en una mañanera y que tiene que ver con operaciones financieras consideradas sospechosas y del cual hablé ampliamente en su momento (https://almomento.mx/diario-ejecutivo-los-dos-dias-que-conmovieron-a-mexico/).
Además la FGR informó que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, con dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen pruebas para la judicialización del caso.
También señaló que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de peritos especializados.
En su mañanera del miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente iba a informar, porque son ellos los que llevan estos casos, es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias”.
De los asuntos mencionados por la fiscalía, quizá el que tiene mayor fortaleza jurídica es el de OHL. Por eso, me atrevo a reproducir parte de mi columna de agosto de 2018 con Paulo Díez Garagari:
-¿Deberán ser llevados Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza al banquillo de los acusados una vez que termine este sexenio?
“Voy a hacer jurídicamente todo lo posible porque así sea. No sólo en México, sino ante las cortes internacionales. Hay muchos elementos para lograrlo”, dice mostrando un fajo de documentos.
“Díez Gargari, quien denunció una “persecución de Estado” contra él en este sexenio por haber difundido e iniciado procesos jurídicos que afectaban a la empresa OHL (y sus vínculos con el Grupo Atlacomulco), dice a este columnista que enfrenta ahora una nueva acción hacia su persona, por parte de la empresa (en México antes española y ahora australiana, con el nombre Aleatica) y de varios funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
“Se trata de una acusación judicial en la que se le incrimina por haber difundido información de la empresa OHL. Con esto, el consorcio internacional (concesionario del circuito exterior mexiquense) intenta anteponer una ley secundaria (o terciaria), la Ley del Mercado de Valores (su artículo 383) a los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es uno de los mayores ataques a la libertad de expresión.
“Desde mi propia trinchera y hasta el límite de mis precarias capacidades, seguiré haciendo lo que me toca, tanto para que sea juzgado el actual presidente de México (EPN) como para que se respete la libertad de expresión: este derecho fundamental de todos los mexicanos, yo incluido”.
“El abogado –quien denunció públicamente el desvío de mil 600 millones de pesos de OHL y el gobierno del estado de México para la campaña del actual gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo-, muestra un documento de 43 páginas, entregado a la agente del Ministerio Público Sandra Paola de la Cruz Recio, en la carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0611/2017, en el cual demuestra que la acusación en su contra viola los preceptos constitucionales sobre uno de los derechos fundamentales de los mexicanos.
“Millones de mexicanos compartimos con el presidente electo la opinión de acabar con la corrupción y estamos dispuestos a seguir dando la batalla (solos o acompañados) para que esta empresa corrupta, se llame como se llame, rinda cuentas ante la justicia y repare los graves daños que ha ocasionado a la sociedad. Para que la sociedad se entere de lo que ocurre con las concesiones de infraestructura pública otorgadas a OHL, así como su financiamiento y refinanciamiento a través del mercado de valores”.
Hasta aquí algunas partes de la entrevista.
Lo real es que hoy Peña Nieto ya está en el banquillo de los acusados por el sinuoso caso de OHL. Y ese hecho es para la historia.
Dice el filósofo del metro: la esperanza pospuesta tiene ya una respuesta.
Tianguis
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