Lunes Junio 26, 2017

rfvDiario Ejecutivo
  • Los mexicanos que lavan dinero
  • Todos son ricos a excepción de uno
  • Tienditas, Great Place to work, Ingenios, INEGI
    En años recientes han sido varios los mexicanos acusados, oficial o públicamente, de lavado de dinero. Casi todos ellos tienen grandes cuentas bancarias en México y en el extranjero, empresas, inmuebles y algunos hasta yates o aviones. He aquí una lista no exhaustiva:
    Joaquín “El Chapo” Guzmán. Detenido y fugado en varias ocasiones, seguramente será juzgado en Nueva York, luego de su extradición de México. Además de ser un experto en túneles,  es considerado el jefe del cártel de Sinaloa, que supuestamente lava dinero y hasta oro.
    Humberto Moreira. Ex gobernador de Coahuila y expresidente del PRI fue detenido en España por la Audiencia Nacional precisamente por lavado de dinero. Fue liberado a los pocos días. Durante su gobierno el estado se sobrendeudó.
    Armando Yánez. Cabeza de Oceanografía, la empresa cutos fraudes pusieron en jaque al todopoderoso Citibank-Banamex. A partir de denuncias en Estados Unidos comenzó a ser investigado en México por acciones fraudulentas y, desde luego, por lavado de dinero.
    Sergio Ortiz Valencia. Cabeza visible de Ficrea. Según la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, además de haber defraudado a ahorradores en el caso también se investiga el lavado de dinero.
    Alonso Orozco Soberón, Juan Carlos Lecumberri, Alonso Soto,  Rodrigo Soberón y Arturo Ferrer. Ligados al fraude de la financiera Sefise y a Tax Consulting Group, manejan Spas, casinos y tienen posesiones en México y en el extranjero. Entre las múltiples anomalías se encuentra el posible lavado de dinero.
    Martín Díaz y Enrique Guerra. Empresarios acusados ante un tribunal de Miami de haber blanqueado en Estados Unidos millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante una operación que, servía también para "albergar a extranjeros ilegales" en EU.
    Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio. Empresarios gasolineros mencionados en el caso de Panamá Papers. Supuestamente lavaban dinero en una operación que tiene que ver con la venta de gasolina y los casinos.
    Juan Carlos y Ricardo Ruvalcaba Plascencia (hermanos) y Víctor Guadalupe Loera García, fueron detenidos el pasado fin de semana por investigadores del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, acusados de lavar dinero en una conspiración internacional.
    Juan Manuel Muñoz Luevano. Empresario, fue detenido en Madrid por orden de la Audiencia Nacional española, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por la investigación de presunto lavado de dinero y presuntos nexos con Los Zetas.
    Alfredo Almazán León. Empresario joyero de Iguala y dueño del equipo de futbol soccer Cañeros fue detenido en Guerrero, por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por lavado de dinero.
    Ricardo Viso Seligson. Empresario, fue detenido en Estados Unidos acusado de  los cargos de fraude y lavado de dinero. La Oficina del Procurador Federal para el Oeste de Texas informó que tenía un negocio de cambio de dinero sin licencia ni permiso oficial.
    Manuel Cardona Picones. Empresario del Grupo Demin fue detenido con varias órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, promovidas por la PGR y el SAT.
    Guillermo Padrés Elías. Exgobernador panista de Sonora, ha sido señalado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ha tramitado varios juicios de amparo.
    Andrés Rafael Granier Melo. Ex gobernador priista de Tabasco, está acusado el desvió de recursos por un monto total de 918 millones de pesos y existen algunas  acusaciones que giran en torno al lavado de dinero por 35 millones de pesos y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos. 
    Luis Armando Reynoso Femat. Exgobernador panista de Aguascalientes. Ha sido detenido y liberado en varias ocasiones. Incluso pago una fianza ade 30 millones de pesos. Además de peculado y  operaciones poco ortodoxas pudo haber ganado dinero de procedencia ilícita.
    Mario Villanueva Madrid. Exgobernador priista de Quintana Roo, Fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada con el cártel de Juárez. Fue extraditado a Estados Unidos. 
    Rubén Núñez. Líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fue detenido en la Ciudad de México, por el supuesto delito de lavado de 24 millones de pesos.
    Casi todos ellos tienen mansiones en México y en el extranjero, excepto uno que vive en una casa humilde.
    Casi todos ellos han estado a favor de las reformas estructurales, excepto uno que se ha manifestado abiertamente en contra de una de estas reformas.
    Casi todos ellos han servido al sistema de una forma u otra hasta se han beneficiado de la política, excepto uno que es opositor al sistema desde su trinchera de luchador social.
    Casi todos ellos se transportan en automóviles de lujo, en aviones y hasta en yates, excepto uno que generalmente utiliza el transporte público, junto con sus compañeros.
    Casi todos ellos contratan carísimos despachos de abogados para llevar sus asuntos en tribunales, excepto uno que acude a profesionales del derecho que  litigan más por apostolado que por dinero.
    Casi todos ellos fueron detenidos en Estados Unidos o porque Estados Unidos pidió su detención, excepto cuya orden de aprehensión salió directamente de la Procuraduría General de la República, pasando por las calles de Brasil y Argentina en el centro en la ciudad de México.
    Muchos de ellos se encuentran el libertado y pueden disfrutar de aviones, yates, condominios, mansiones. Uno de ellos está preso hace unos días.
    Solo uno de ellos es maestro. Sólo uno es opositor abiertamente a la reforma educativa. Sólo uno de ellos goza de la simpatía de una parte de la sociedad. Rubén Núñez. ¿Es realmente un delincuente de cuello blanco cuando nunca ha usado corbata? Dice el filósofo del metro: hay acciones que son insulto a la inteligencia de los mexicanos.

    Tianguis

    El director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas Iñaki Landáburu Llaguno dio a conocer que las 140 empresas mayoristas que tienen ya más de cuatro mil puntos de venta y 630 mil tienditas de abarrotes en todo el país, registraron un crecimiento en ventas de 10.3 por ciento en el primer cuatrimestre de este año cifra superior al observado por los centros comerciales y supermercados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales (ANTAD) , que registraron un avance de 9.6 por ciento. El Índice de Información Sistematizada de Canales y Mercados (Iscam) indica que tan sólo en el mes de abril, el aumento fue de 13.6 por ciento. Uno de los rubros que más crecen es el de vinos, licores y cerveza, con 15.7 por ciento… De acuerdo con Great Place to Work Institute, que dirige a nivel global Michael Bush, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Zona Centro Sur, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, son las tres dependencias de México con más de mil colaboradores clasificadas como Las Mejores Instituciones de Gobierno para Trabajar. Según la encuesta de Great Place to Work Institute,  los niveles de satisfacción de los colaboradores de las mejores organizaciones del sector público se han mantenido estables en los dos últimos dos años, mostrando rangos de más de 75 por ciento, destacando valores como la imparcialidad, respeto y compañerismo. Las mejores dependencias con menos de mil colaboradores fueron: Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y Universidad Tecnológica de Tijuana… Herman Miller, que en México encabeza Diego Cervantes, participó en la Feria de la Industria de Diseño más importante del mundo, NeoCon 2016, que se realiza esta semana en Chicago. La empresa de muebles para oficina presentó estudios científicos en entornos de trabajo que van a permitir  incrementar la eficiencia y productividad de las empresas…. CIBanco presentó un análisis sobre las presiones al peso. Adicionalmente a lo que sucede en Estados Unidos con la posible alza de tasas, está la incertidumbre sobre cuál será el resultado del referéndum en Inglaterra (Brexit) y su impacto en los mercados financieros, señala… Esta importante operación seguirá siendo liderada por la Banca Mayorista y de Inversión del Grupo Financiero… BBVA Bancomer será el promotor/colocador para el proceso de venta de los dos últimos ingenios azucareros administrados por el Gobierno Federal, por dos unidades industriales, El Potrero y San Miguelito. En el primero se fabricó durante muchos años el mejor ron que se ha hecho en México y que fue uno de los orgullos nacionales. El banco, recientemente promovió la venta de los ingenios Atencingo, Casasano, El Modelo, Emiliano Zapata, La Providencia, Plan de San Luis y San Cristóbal, ubicados en los estados de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz… El INEGI; junto con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio a conocer el nuevo estudio sobre inclusión financiera, en el cual se indica que en los últimos tres años, aumentó en 12.7 millones el número de adultos en México con al menos un producto financiero, al pasar de 39.4 millones a 52.1 millones de adultos. Es interesante que el número de adultos que utilizaron cajeros automáticos se incrementó de 38 por ciento a 43 por ciento de la población.


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Si señor EPN: la IP es corrupta ¿y ahora qué?

Récord en sobreexplotación de mexicanos

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Por la ética en los dispositivos médicos

Miguel Ángel Mancera: "El huero verme"

2015, ano negro para las empresas

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Con EPN, el mayor saqueo de la historia

PIB pre cápita: Ko ¿Qué festeja EPN?

Otra Cara: sacar a PiSA a coo de lugar

Baxter niega imputaciones

¿Patrocinó el INE transmisiones papales?

Concluye la papamanía:¿sirvió?

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Papa Francisco: inconodidad y complicidad

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Baxter contra transparencia del IMSS

¿Quien liberó a defraudadores de Sefise?

El periodismo: OHL y Tajamar

Dos empresas por cada sindicalizado

Chapo, Canteli y el subcartel de Puebla

La Guerra por los subtítulos es de AL

La economía, mal y de malas

Semilla Del CCE ¿malos políticos?

Escandaloso caso de Reserva Santa Fe

Carstens: tarde, pero con sueño

Telenovela Zeta: ¿una nueva traición?

José Ángel Gurría: político mentiroso

La noche de los zapatos vacíos

Los trabajadores, invisibles para autoridades

2015: los mexicanos engañados

UnomásUno: el dolor de la alergia

El CCE: juguete político de Claudio X

Este es un asalto chido, versión 2015

Autos eléctricos: verdadera revolución

La IP, corrupta: 2 de cada 3 mexicanos

Mancera: Violar DH para ¿Salvar DH?

Día de la discapacidad: ¿Y los sordos?

COP21 y los golpes de pecho

La disuasión y la comunicación social

Intocable, el gringo Rey de la Jaiba

Caso Mixe: ¿privatizar lo colectivo?

Otra vez corrupción en SCT e Infonavit

Diario de un (Buen)fin de semana largo

Telenovela Zeta: el invierno del patriarca

Santa Fe y la constructora invisible

Belisario: medalla totalmente Palacio

Regresa el bodrio llamado Buen Fin

Foro agropecuario rompe expectativas

Defensa de la mataperros de la Condesa

Huracán Patricia e hipótesis del ASPAN

Linchamiento: 10 datos sobre Ajalpan

Sangrar al IMSS: deporte nacional

Negociación ATP (A Todo Peligro)

Venden Turín ¿Qué queda del chocolate?

El maíz que un día fue nuestro

Los ladrones del Club del Conejo

Eurisaces daña la reforma energética

¿Qué pasaría si la mafia mata al turismo?

De cómo un gringo robó la jaiba nacional

Protección a periodistas: desproporción

Mancera, sospechosismo y extorsionismo

EPN, el deporte y los sacadólares

Matan otro periodista: ¡Paren esa masacre!

Eurisaces, defraudó a ahorradores de Ficrea

Mancera y su capricho de 480 mdp por 16 días

Privatización IMSS-ISSSTE/ parte 3

En México un lema: morir de periodismo

Peña Nieto: ¿Y los mexicanos, apá?

Reservas peor que en efecto tequila

La pobreza y naranjas de cinco pesos

Nafin, Bancomext, Findes: ¡Cuidado!

México: medalla de oro... en esclavitud

Pobreza impide mejorar economía

Privatización IMSS - ISSSTE ¿rumor?

En Francia, Le Chapó, Dantés y ValJean

Mancera: el pez se pudre por la cabeza

Delicados: la destrucción de una marca

Gracias Grecia: ¡no al chantaje!

Jacobo, el periodismo y el antiperiodismo

Hoy, golpe a la economía trabajadora

Hetero Drugs y los principios activos

+Kota se burla de redes y Anonymous

Mancera: estilo salinista de gobernar

1981 y el fracaso de la globalización

El México maravilloso de EPN y Videgaray

Donald Trump el ecocida y memoricida

Club Bilderberg, EPN y Grupo Monterrey

Mexicanos votamos por el bolsillo

Fraude a Unifin, tipo Oceanografía

Guajardo: ¿Otra traición a patria?

Trabajadoras sexuales: acosadas en su día

Blatter: un sinvergüenza y para colmo cínico

Escándalo de la FIFA ¿Y la FMF?

Mancera y Uber: ¡Que se jodan los feos!

Para Edomex 2,802 mdp más que en 2014

PGR y la criminalización de periodistas

SCT: precisiones y reiteraciones

¿Renunciará Ruiz Esparza a la SCT?

Grupo Zeta: hormona mata neurona

Otra vez más: periodistas agredidos

Otra vez más: periodistas agredidos

Limpieza social marca #Mancera

¡Hijos de su hackeadora madre!

Diez observaciones sobre La Jornada

¿Hay en México genocidio económico?

Empresas ganan, los mexicanos pierden

Réquiem por las salas de prensa

Acuérdate de abril: muerte en la radio

Las fuerzas armadas, en la economía

EPN, IED y esclavitud automotriz

La guilda de los neoliberales

La ironía de la "Hermosa Juventud"

Vergara: cuando pierde arrebata

Semana santa de Poncio Mancera

Todos contra Joaquín Vargas

Premio Nobel y la ira de EPN

Insólito: más violencia igual a más crecimiento

Salud: sector público desmantelado

Ecos de la convención bancaria

Convención bancaria: optimismo

Aristegui: la sociedad no era arisca

Convención Bancaria: de Greenspan a Bernanke

Nueva televisión o viejos vicios

Carstens: el avión ya se cayó

Balanza comercial en focos rojos

País de "cuello blanco" y "cuello" a secas

¿Y la IP, apá? ¡Ingrata pérfida!

HSBC, beneficiario de condonaciones

Sombras de Grey: R.R.P.P. y EPN

¡Te extrañamos, Don Fernando!

SIEM: en 40 días 140 empresas menos

Caso HSBC: la otra vergüenza

El caso los trabajadores expiatorios

Borola Tacuche entró en cartera vencida

Periodismo, outsourcing y mileurismo

La ciencia en el país de la ignominia

Asesores de inversiones "piratas"

665 pulquerías y curiosidades cantineras

En México: ¡urgen más cantinas!

Petróleo más barato que el agua

INE, como el perro de las dos tortas

Roberto Servitje: el gran provocador

TLC: ¿otro bloque que se desmorona?

Ya llegó el periodismo del futuro

¡Viva María! 50 años y nada cambia

¿Por qué no llegaron los reyes?: versiones

Día de los inocentes: personajes

Las mentiras de los economistas

Regalos de navidad a EPN y trabajadores

Slim, de banco familiar a banca masiva

Van 60 años con la misma especulación

Mancera: digno sobrino de su tío

Ayotzinapa: víctima de lucro mundial

Televisa puso de rodillas a EPN

En diciembre: la cuesta de enero

Gaviota: devuelve tu casota

Dos años de EPN: despertar de la sociedad

EPN descubrió el México real

FMF y su corazón de Chapultepec 18

Con Plascencia, opacidad en la CNDH

El arte y Su Alteza Imperial de BC

Ayotzinapa y los Rubén Figueroa

Carmen y el cáncer del antitabaquismo

Tequila 100% agave azul: made in Sinaloa

Azúcar: dulce bandera de paz con EU

Apoyo al campo o tensión social

Inicia Foro Global Agroalimentario

Crónica de un día en la Pana

Vivienda en el DF: ahogada sin salvavidas

El olvido de otros asesinatos políticos

Nafinsa aterriza reforma energética

La marcha y ¿el despertar de México?

Luces del Siglo: la infamia

Vegetarianismo involuntario

Respuesta de Stevedoring (SSA)

El colmo: Chinos explotan a chinos en México

Corrupción y 3 décadas perdidas: ANEI

Licitaciones de TV: ¿intereses encontrados?

Roberto, sus 97 hijos y 23 esposas

Mancera y debate sobre la izquierda

Bancos: 11,675 mdp en publicidad

Felices fiestas transgénicas mecsicanas

Grupo México: Sonora y duelo de intereses

Alemán: urge rescatar a la clase media

Videgaray olvidó al mercado interno

Sector pesquero, con la quilla rota

Informe: AICM, Malinche, autos, metro, BM

Campo: la reforma que no va

Los parquímetros y las redes sociales

Con EU, la amarga guerra del dulce

Parquímetros ¿quién gobierna esta ciudad?

Dinero al campo, baja interés a sólo un dígito

Justicia ¿Hasta dónde llegará?

Renault regresa por sus fueros

Vida y comida, a meses sin intereses

Juventud: desesperanzada y exiliada

El escándalo Iave y el socio de Televisa

Holbox: pobreza, ignominia y economía

Informalidad: ¿experimento de la IP?

El extraño caso de la baja del gas?

La economía virtual crece ¿y la real?

Ecocidio: una tragedia en cuatro actos

Europa, nueva guerra del atún

Guitarras: Bye, bye Paracho; Welcome China

Un partido económicamente correcto

Diario Ejecutivo-Deudores morosos ¡no están solos!

Diario Ejecutivo-¿Por qué Estados Unidos ataca a México?

Recaudación fiscal

Futbol: México enajenación

El Mezcal

Olvido de Videgaray

Herbolaria Mexicana

Chuayffet

¿Realmente fue Bullying?

Sordos Televisa y TV Azteca

Tres Méxicos

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